多方联合,琼海警方打掉一利用買賣黄金“洗錢”团伙
近日，琼海市公安局在事情中發明有人在我市黄金珠寶店經由過程刷卡采辦黄金举行洗錢的违法犯法勾當，刑侦部分當即展染髮粉餅,黃連抑菌液, 開侦察事情，结合内蒙古通辽县公安局對涉案团伙举行抓捕，在万宁市公安局和省公安厅相干部分的支撑下，陸续在琼海市嘉积镇内环街及在万宁市治療親節疼痛膏貼,万城镇等地抓获犯法嫌疑人苏某宁、關某帅、严某良、符某帅四人（以上四報酬三亚籍和万宁籍职員），该团伙总计刷卡18笔，涉案金额76万余元。經审查，從2023年5月份起頭，苏某宁伙同符某帅、關某帅、严某良等人從万宁市屡次驾驶車辆来到琼海客製化泡棉,市嘉积镇内环街的多家珠寶行、金店，在上家（身份不详）的教唆下，由符某帅将别人名下的银行卡交给苏某宁，苏某宁则經由過程刷卡方法采辦黄飾物品，接着由符某帅與上家（身份不详）接洽，在上家指定的地址經由過程现金方法交收黄金，以此方法為欺骗份子施行“跑分”洗錢。
今朝，苏某宁等人因涉嫌粉飾、隐瞒违法犯法所获咎被我局依法刑事拘留，案件正進一步侦膝親節藥膏,辦中。
以黄金、手機買賣為前言，經由過程黄金、手機变现、高買低賣伎俩實现不法資金“洗白”，也是一种“洗錢”方法。切勿妄想小利，成為犯法份子的爪牙和炮灰。粉飾、隐瞒犯法所获咎可處三年如下有期徒刑、拘役或管束，并處或单惩罚金；情節紧機車借款,张的，處三年以上七年如下有期徒刑，并惩罚金。
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